схема пране на пари

Депутати със съмнения за измама, пране на пари и "кешбек" с "кралицата на винетките"

Вижте как работи схемата

С част от парите те си купили имоти и автомобили, които в момента са запорири

Известно е, че въпросното село Кулата всъщност е родното място на бащата на Йовчева

 „Уан нетуърк сървис“ се е ребрандирало дружеството и сега е „Уан еко систем“, има 25 служители, които продължават да правят горе-долу същото - образователни пакети, твърди разследващ журналист

Над 96 милиарда долара са минали през банката, според разследването това е включвало от заобикаляне на санкционния режим спрямо Русия, през пране на пари до финансиране на ислямистки организации

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара

Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами

 Сред задържаните е дори заместник-председател на Европарламента, сгащили го за пране на пари и корупция